证券代码：603162         证券简称：南宫集团生长      通告编号：2023-035

南宫集团生长股份有限公司

关于召开2023年第三ci暂时股东大会的通知

主要内容提醒：

l  股东大会召开日期：2023年8月15日

l   本ci股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意营业所股东大会网络投票系统

一、          召开聚会会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届ci

2023年第三ci暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本ci股东大会所接纳的表决方式是现chang投票和网络投票相团结的方式

(四) 现chang聚会会议召开的日期、时间和所在

召开的日期时间：2023年8月15日   14点  30分

召开所在：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

(五) 网络投票的系蚦hang⑵鹬谷掌诤屯镀笔奔

网络投票系统：上海证券生意营业所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月15日

                  至2023年8月15日

接纳上海证券生意营业所网络投票系统，通过生意营业系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意营业时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应an照《上海证券生意营业所上市公司自律羁系指引第1号 — 规范运作》等有关划定执行。

(七) 涉及果真征集股东投票权

凭证中国证券监视治理委yuan会《上市公司股权激励治理措施》有关划定，上市公司召开股东大会审议股权激励妄想时，自力董事应当就股权激励妄想向所有的股东征集投票权。

公司全体自力董事一致赞成由自力董事林涛先生向公司全体股东征集本ci股东大会拟审议股权激励相关事项的投票权，详细内容详见公司于2023年7月28日于上海证券生意营业所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南宫集团生长股份有限公司关于自力董事果真征集投票权的通告》（通告编号：2023-036）。

二、          聚会会议审议事项

本ci股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六ci聚会会议、第三届监事会第十七ci聚会会议审议通过。详细内容详见在上海证券生意营业所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关通告。

2、特殊决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

       应回避表决的关联股东名称：股权挂号日挂号在册的拟作为公司2023年限制性股票激励妄想激励工具的股东及与激励工具存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东加入表决的议案：无

三、          股东大会投票注重事项

(一) 本公司股东通过上海证券生意营业所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸生意营业系统投票平台（通过指定生意营业的证券公司生意营业终端）举行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首ci上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东shen份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下所有股东账户所持相同种别通俗股和相同品种优先股的数目总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统加入股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户加入。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股的表决意见，划分以种种别和品种股票的第一ci投票效果为准。

(三) 统一表决权通过现chang、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一ci投票效果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、          聚会会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会会媾和加入表决。gai署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人yuan。

(三) 公司约请的状师。

(四) 其他人yuan。

五、           聚会会议挂号要领

（一）挂号时间：2023年8月9日9：00至11：30，14：30至17：00。

（二）挂号所在：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层南宫集团生长股份有限公司证券投资部。

（三）挂号方式：拟报名加入股东大会的股东可携带下述文件至挂号所在或将下述文件以觭hi方式发送至公司邮箱ir@fz-highton.com完成挂号。

1、自然人股东持本人shen份证或其他能够批注其shen份的有用证件或证实文件、股东账户卡举行挂号；自然人股东委托署理人出席的，署理人持本人shen份证或其他能够批注其shen份的有用证件或证实文件、授权委托书、委托人shen份证复印件及委托人股东账户卡举行挂号。

2、法人股东应当由法定代表人或其委托的署理人出席聚会会议。由法定代表人出席聚会会议的，凭法人单元营业执照复印件（加盖公司公章）、本人shen份证、法人证券账户卡治理挂号；由法定代表人委托署理人出席聚会会议的，署理人凭法人单元营业执照复印件（加盖公司公章）、本人shen份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡治理挂号。

3、合资企业股东由执行事务合资人或执行事务合资人的委派代表出席聚会会议的，凭本人shen份证，能证实其具有执行事务合资人或执行事务合资人的委yuan派代表资格的有用证实、证券账户卡治理挂号；委托署理人出席聚会会议的，署理人凭本人shen份证、合资企业执行事务合资人或执行事务合资人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合资企业印章）、委托人证券账户卡治理挂号。

六、           其他事项

（一）出席聚会会议人yuan请于聚会会议开shi前半小时内到达聚会会议所在，携带相关shen份证实质料、股东账户卡等原件，襶uan阊橹と隿hang。

（二）与会股东食宿和交通费自理。

（三）联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

联系人：黄甜甜

联系电话：0591-88086357

邮政编码：350004

特此通告。

                   南宫集团生长股份有限公司董事会

 2023年7月28日

附件1：授权委托书

l  报备文件

提议召开本ci股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宫集团生长股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单元（或本人）出席2023年8月15日召开的贵公司2023年第三ci暂时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

委托人shen份证号： 　　　　　　　　　　受托人shen份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权an自己的意愿举行表决。